BELO HORIZONTE, BRAZIL - SEPTEMBER 18: Diego Costa of Atletico MG celebrates a scored goal against Sport Recife during a match between Atletico MG and Sport Recife as part of Brasileirao 2021 at Mineirao Stadium on September 18, 2021 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Na manhã desta quinta-feira (30) a Polícia Federal de Sergipe deflagrou a Operação Distração para apurar uma “suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador”. Dentre os alvos da operação, o atacante do Atlético Mineiro, Diego Costa, aparece no inquérito.
O jogador de 32 anos é apontado como suposto financiador do esquema, que conta não só com ele, mas também outros doleiros. Logo pela manhã desta quinta, a polícia fez buscas e apreensões em casa e escritórios no Brasil. A primeira fase da operação, deflagrada em 3 de março deste ano, teve a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos no qual contribuiu no aprofundamento da investigação e foram levados mais de R$ 13 milhões em espécie.
A Polícia Federal identificou outras plataformas usadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas que serviam para lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio das provas coletadas. Em nota, a polícia revelou mais detalhes que “foi constatada a participação de doleiros, que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso. Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas”.
Veja a seguir a nota da Polícia Federal na íntegra:
“A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso”.
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